Borderoul de achizitie, din nou in atentia controalelor anti-evaziune pe filiera cereale
Tags: vaslui, neamt, evaziune fiscala agricultura, botosani, borderou achizitie cereale
Recent, comisarii Gărzii Financiare au finalizat o parte a cercetărilor în cazul unei firme al cărei administrator a ţepuit statul cu sume de peste 1,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, scrie Evenimentul. Valentin Trifan, în vârstă de numai 20 de ani, administrator al firmei Cerival Impex SRL din Cotu Vameş, a achiziţionat cereale cu documente false.
Alături de Valentin Trifan, mai multe persoane au fost reţinute şi încarcerate pentru o perioadă de 29 de zile. Iniţial, la solicitarea comisarilor financiari din Botoşani şi Vaslui, Garda Financiară Neamţ a efectuat o verificare încrucişată la firma Cerival Impex, stabilind un prejudiciu de 300.000 de lei adus statului din afaceri ilicite cu cereale.
Ulterior, Garda Financiară Neamţ a primit o solicitare din partea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), privind verificarea unor documente ridicate în urma unor descinderi la diverse persoane fizice şi juridice care aveau legături de afaceri cu firma Cerival Impex.
„Societatea achiziţiona de la aceştia cereale în baza unor borderouri de achiziţie. În această situaţie a fost stabilit un prejudiciu de 1.577.723 de lei, din care 977.201 de lei reprezentau TVA, iar 580.422 de lei - impozit pe profit. Cei de la DIICOT ne-au predat recent şi alte documente fiscale pe care trebuie să le verificăm. Estimăm că prejudiciul în acest caz ar putea să atingă dublul celui stabilit în primă fază”, a precizat Constantin Nistor, comisarul şef al Gărzii Financiare Neamţ.
Valentin Trifan nu a prezentat, spre verificare, documentele contabile solicitate de Garda Financiară. În luna noiembrie, acesta, alături de alte patru persoane, a fost arestat preventiv timp de 29 de zile, cele cinci persoane fiind reţinute după o operaţiune a DIICOT soldată cu 16 descinderi în judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi, Vaslui, Botoşani, Buzău şi Arad. Grupul infracţional se folosea de borderouri de achiziţie şi facturi false pentru achiziţionarea cerealelor şi întocmea documente fictive de însoţire a mărfii.
Sumele ce reprezentau preţul cerealelor livrate bazelor de achiziţie erau direcţionate în conturile mai multor societăţi comerciale, de unde erau ridicate de reprezentanţii firmelor respective sau de alţi membri ai grupării, iar societăţile comerciale erau folosite doar o perioadă de timp, până când acumulau datorii mari către buget - constând în TVA şi impozit pe profit - apoi activitatea comercială a acestora era suspendată sau încetată, astfel încât firmele respective să nu mai plătească taxe şi impozite.
ClubAgricultura.ro - intrebarea zilei
Orhidee
Intrebare: Am primit de la sotul meu o orhidee phelanopsis intr-un ghiveci destul de mic. Este nevoie sa ii schimb ghiveciul? Ce fel de sol sa folosesc? Va rog sa imi oferiti cateva sfaturi pentru ingrijirea ei. Va multumesc.Raspuns: Orhideea are nevoie de umididate in aer si de un subtrat obtinut din bucati de scoarta de copac, tur... citeste tot raspunsul aici
Articole conexe:
- » Culturile din judetele Botosani, in stare critica. Situatie grea si la Iasi
- » Efectivele de oi si capre, in crestere in judetul Neamt
- » Finantare pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt"
- » Neamt: Inundatii in mai multe gospodarii din Poiana Teiului
- » Adrian Porumboiu: Am peste 2000 de vaci care asigura materia prima pentru fabrica de lapte Ilvas din judetul Vaslui
Ultima ora
- » Subventia pe suprafata 2012: Aproape 22.000 de cereri de subventii in Teleorman, toti se intreaba cand se va plati subventia
- » Zootehnie 2012: Situatia subventiilor pe cap de animal la Calarasi, la speciile ovine si caprine
- » Situatia cererilor pentru subventia pe suprafata depuse in Harghita, in 2012
- » Subventiile agricole dupa 2014, subiect de maxim interes discutat astazi la conferinta Focus on Agriculture
- » Calendar PNDR 2012: A fost prelungita masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
Comentarii
1 comentarii
Mărin din Băileşti 2010-12-18 12:22:19
Mihai Anghel, magnatul cerialelor din Oltenia, este cercetat de DNA Craiova pentru o fraudă la buget de aproximativ 5 milioane de euro.
Cel mai cuprinzător dosar penal aflat în prezent pe masa procurorilor DNA, poartă pe copertă numele lui MIHAI ANGHEL, întâiul agricultor al Olteniei.
Mihăiţă este cercetat pentru un şir de returnări ilegale de TVA care l-ar face să roşască de invidie până şi pe Genică Boerică, alt băiat deştept al oltenilor.
Citiţi mai multe amănunte în Gazeta de Sud de astăzi, 18 dec. 2010 şi o să vă cruciţi, iar dezvăluirile din comentariile cu privire la acest fapt, sunt emblematice agriculrurii doljene.
Sănătate la toată lumea.
Mărin din Băileşti.